上海韦尔半导体股份有限公司关于选举公司董事的公告-北京华清博远创业投资有限公司

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会董事马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第五届董事会董事及董事会下设各项专门委员会的相应职务。公司董事会同意马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生辞去公司董事职务的申请。

在公司股东大会补选产生新任董事前，马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生将继续履行董事职责。公司及公司董事会对马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生在担任董事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司于2020年5月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意杨洪利（Hongli Yang）先生、吕大龙先生、刘越女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司

董事会

2020年5月22日

附件：董事候选人简历

杨洪利（Hongli Yang）先生：

男，1965年出生，美国国籍，博士学历。1996年4月起，任OmniVision Technologies, Inc.工程总监；2007年起，任OmniVision Technologies, Inc.工程副总裁；2010年2月至今，任OmniVision Technologies, Inc.董事及总裁；2012年2月至2017年8月，任OmniVision Technologies, Inc. 董事及首席运营官；2012年8月至今，任OmniVision Technologies Norway AS董事及董事会主席；2013年6月至今，任OmniVision Technologies (Wuhan) Co. Ltd.董事及法定代表人；2013年9月至今，任OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.董事；2016年3月至今，任OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited董事、任OmniVision Trading (Hong Kong) Company Limited董事、任OmniVision Trading Hong Kong Korea Branch执行董事；2016年4月至今，任Seagull Investment Holdings Limited董事及总裁、任Seagull International Limited董事及总裁、任OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.董事、任Soong Ching Ling Foundation (USA)董事；2016年7月至今，任OmniVision Technologies Japan G.K.执行董事、任Seagull Strategic Investments (A1), LLC首席执行官、任Seagull Strategic Investments (A3), LLC首席执行官；2016年11月至今，任北京豪威科技有限公司董事；2017年8月至今，任OmniVision Technologies, Inc.董事及总裁、任OmniVision CDM Optics, Inc.董事及首席执行官、任OmniVision International Holding Ltd.董事、任OmniVision International Holding Ltd.董事、任OmniVision Technology International Ltd.董事、任OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited董事、任北京豪威科技有限公司总裁；2017年9月至今，任台湾豪威科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威国际科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威光电科技有限公司董事及董事会主席；2017年10月至今，任豪威半导体（上海）有限责任公司董事及董事会主席、任豪威光电子科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2017年11月至今，任豪威科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2018年4月至今，任OmniVision Technologies Development (Hong Kong) Company Limited董事。

杨洪利（Hongli Yang）先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕大龙先生：

男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年1992年，任空军工程设计研究局工程师；1992年至1993年，任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理；1993年至2001年，任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理；2001年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001年至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长；2003年至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事；2005年9月至今，任北京紫光基业物业管理有限公司董事；2007年至今，任北京华清博远创业投资有限公司执行董事；2009年至今，任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事；2011年至今，任北京同创嘉业建设开发有限公司董事；2011年至今，任银杏华清投资基金管理（北京）有限公司执行董事；2011年至今，任北京华清博广创业投资有限公司执行董事；2011年11月至今，任北京银杏天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2012年8月至今，任北京启迪明德创业投资有限公司董事；2013年11月至今，任清能德创电气技术（北京）有限公司董事；2014年3月至今，任武汉启迪东湖创业投资有限公司董事； 2014年10月至2019年12月，任北京同方影视传媒科技有限公司监事； 2014年12月至今，任启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事；2014年12月至今，任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长；2015至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事；2015年7月至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事； 2015年10月至今，任北京华清豪威科技有限公司执行董事；2015年10月至今，任北京华清创业科技有限公司执行董事；2015年10月至今，任清控股权投资有限公司董事；2015年11月至今，任北京华清博融科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事；2016年1月至今，任北京蔚蓝仕科技有限公司董事；2016年6月至今，任北京慧越科技有限公司执行董事；2016年9月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016年9月至今，任北京华云合创科技有限公司董事；2016年11月至今，任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事；2017年5月至今，任西藏智通创业投资有限公司执行董事；2017年10月至今，任北京豪威科技有限公司董事长；2018年7月至2019年8月，任北京梦之城文化股份有限公司董事；2018年9月至今，任北京人机意科技有限公司执行董事；2018年9月至今，任伽信智能科技（北京）有限公司董事；2019年6月至今，任山东新恒汇电子科技有限公司董事；2020年1月至今，任武汉安扬激光技术有限责任公司董事；

吕大龙先生目前未直接持有公司股份，吕大龙先生控制的嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司共计持有公司股份54,306,082股，持股比例为6.29%，吕大龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘越女士：

女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年8月至1988年7月，任北京市半导体器件三厂工程师；1988年7月至1991年12月，中国国际信托投资集团北京凯德技术发展公司部门经理；1991年12月至今，北京大学微电子所高级工程师；1996年6月至2003年5月，任北大青鸟环宇科技股份有限公司副总裁；1998年1月至今，北京北大宇环微电子系统有限公司董事、总经理；2001年6月至今，北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司董事；2003年4月至2010年5月，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2010年6月至2011年8月，任泰景信息科技（上海）有限公司副总裁；2011年9月至2014年4月，任华登国际投资集团副总裁；2014年4月至今，北京清芯华创投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；2014年5月至今，北京清源华信投资管理有限公司法定代表人；2014年9月至今，北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015年9月至今，北京矽成半导体有限公司董事；2016年9月至今，北京北大软件工程股份有限公司独立董事；2016年10月至今，北方华创科技集团股份有限公司独立董事；2016年12月至今，苏州致芯华创企业管理有限公司法定代表人；2016年12月至今，苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，苏州疌泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，上海鉴启商务咨询中心法定代表人；2017年10月至今，北京豪威科技有限公司董事；2017年12月至今，恒玄科技（上海）有限公司董事；2018年1月至今，元禾璞华（苏州）投资管理有限公司法定代表人总经理；2018年6月至今，苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018年12月至今，江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019年7月至今，北京屹唐半导体科技有限公司独立董事。

刘越女士目前未直接持有公司股份，刘越女士控制的北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）、北京博融思比科科技有限公司共计持有公司股份39,948,406股，持股比例为4.63%，刘越女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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